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要成立保险公司、保险资产管理公司及其分公司,必须建立健全的反
来源:皇冠bet体育    发布时间:2020-12-04 00:04:02
本文摘要:要成立保险公司、保险资产管理公司及其分公司,必须建立健全的反洗钱内部控制度。

申请人

要成立保险公司、保险资产管理公司及其分公司,必须建立健全的反洗钱内部控制度。这是保监会前几天发行的《关于贯彻反洗钱法,防止保险业洗钱风险的通报》的规定。据通报拒绝,今后申请人设立保险业金融机构时,申请人应向保监会提交反洗钱内部控制度方案,明确提交开业申请人时,应提交明确的反洗钱内部控制度开业竣工检查时,应显示反洗钱内部操作人员流程,保监会对反洗钱内部控制度的完整性和有效性进行测试和评价。

反洗钱

保险业金融机构申请人设立分公司的,保监会和保监局也必须提出相关方案。通报也拒绝了,保险机构不应该建立健全的反洗金组织,正式成立以公司领导为组长、有关部门负责人为成员的反洗金工作领导小组,建立反洗金专业部门,或者登记现有的内部部部门管理反洗金工作,登记反洗金工作联系方式。有分公司的公司也不得设立有关部门和联系方式。另外,各机构不应研究客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保留、金额和疑似交易报告等内部操作规程,建立健全的反洗钱内部控制度,向保监会报告。

申请人

建立健全


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